Lo que debes conocer sobre 5ta Ronda de Evaluación Mutua a Cuba por el GAFILAT

Publicado: 31 ene. 2025

127

 Lo que debes conocer sobre 5ta Ronda de Evaluación Mutua a Cuba por el GAFILAT .

Información proporcionada por BCC.

La Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas para los países que integran el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT), se desarrolla este año 2025 y en el 2026 y Cuba estará inmersa en la evaluación de su Sistema Nacional de Prevención y Enfrentamiento al lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva (en lo adelante sistema nacional ALA/CFT/CFPADM).

El propósito de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI al igual que las rondas anteriores, es evaluar la implementación de los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación, con un enfoque actualizado en efectividad y riesgos emergentes.

Esta ronda se diferencia de las rondas anteriores en que tendrá un mayor énfasis en la efectividad de las medidas implementadas por los países, además de evaluar el cumplimiento técnico de los estándares que se han modificado o de la legislación que ha cambiado el país y es necesario comprobar si se ajusta a los estándares. Además, aborda nuevos desafíos globales como los activos virtuales, entre ellos las criptomonedas y los delitos cibernéticos que son tan complejos de enfrentar.

A tono con este tema, en el mes de enero, se realizó la capacitación a todos los miembros del Consejo de Dirección de la ONAT, dirigida magistralmente por la Superintendente del BCC y Coordinadora Nacional para GAFILAT en nuestro país, Irma Martínez Castrillón. Acompañaron a la Coordinadora la Intendente del BCC Idania Cuenten y el Subdirector de la Dirección General de Investigaciones y Operaciones Financieras, DGIOF por sus siglas, y otros Directivos de dicho órgano.

La preparación estuvo relacionada principalmente con los temas referentes a:

• Insuficiencias que aún persisten en el cumplimiento de las 40 Recomendaciones realizadas por el GAFI en la evaluación mutua anterior;
• El trabajo desplegado por los Organismos involucrados, entre ellos la ONAT, con el objetivo de mitigar los riesgos identificados en la Evaluación Nacional de Riesgos hasta 202.
• La estrategia de trabajo para visualizar y evidenciar técnicamente la efectividad alcanzada en el cumplimiento de las medidas aplicadas en el combate a la Evasión Fiscal como delito precedente del Lavado de Activos.

Se realizó un interesante debate entre  los Directivos  de la ONAT y Evaluadores de GAFILAT sobre las  acciones realizadas en el combate de la Evasión Fiscal para presentar en este importante evento,  y se establecieron los requisitos que deben contener las  evidencias que demuestren el  cumplimiento del plan de acciones fiscales.  

En el encuentro la Intendente del BCC destacó la efectividad alcanzada en las Acciones de Fiscalización y Control Fiscal Integrado aplicadas en estos años por la Administración Tributaria, significando además los avances obtenidos en la retroalimentación de la información de interés entre la DGIOF y la ONAT.

Por la importancia de este evento para el país se acordó llevar a cabo estas capacitaciones a nuestras oficinas municipales por la importancia y necesidad de que nuestros directivos conozcan sobre 5ta Ronda de Evaluación Mutua a Cuba por el GAFILAT.

Los resultados positivos en esta evaluación son importantes para toda la sociedad ya que reforzarían la confianza internacional, mientras que si los resultados son negativos pueden limitar el acceso a mercados financieros internacionales y relaciones comerciales, aumentando la vigilancia global a partir de la inclusión del país en listas grises o negras del GAFI lo que además desalienta inversiones extranjeras y limita acceso a préstamos internacionales.

Para más información el Banco Central de Cuba, preparó un documento de Preguntas y Respuestas que puede encontrar en su WEB en la Sección Noticias.